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百人”股票群 99个是托儿
* 来源 :http://www.grandma70.com * 作者 : * 发表时间 : 2018-06-12 19:59

  广州日报(全记者崔宁宁通讯员恽江涛、姜飞摄影报道)事主被拉进股票“百人”大群,其实里面只有事主1人,其他99个都是托儿。近日,深圳罗湖警方远赴安徽合肥,成功打掉一特大利用个人信息进行网络炒卖纪念币的诈骗团伙,犯罪嫌疑人93人。短短的两个月里,团伙的涉案金额达到1800余万元。

  记者了解到,以往警方查处非法利用信息以房产中介、信用卡推荐居多,而从2017年下半年开始,信息开始向利润更高的金融投资领域迈进,涉嫌金融投资诈骗的信息日益增多。

  事情要从5月1日说起。当天罗湖黄贝接到一名江姓事主报警,称其3月22日被公司领导拉到一个专门研究炒股的群,在买了群主推荐的股票后,事主小赚了一笔。4月2日,群主发了一个网址链接让事主开户,从4月3日至4月27日期间按对方要求操作多次购买所谓的“狗年纪念币”,结果却亏损了237万元。

  罗湖大队大队长潘建光介绍,在联合相关业务警种和部门对涉案资金流、网络平台等研判分析后,发现这是一个虚构交易平台的特大网络炒卖纪念币诈骗团伙。该案事主众多,涉案资金巨大,合计人民币1800余万元。经过侦查,警方确定了团伙的在安徽合肥经开区一个写字楼内。

  5月14日凌晨,150多名分三个小组前往指定地点。上午8时许,行动开始,人员现场控制主犯黄某、王某、李某等嫌疑人93人,现场缴获赃款人民币100余万元,缴获涉案公司相关账本、话本、电脑、银行卡、手机、电话卡等作案工具一大批。经过连夜突击,目前主要犯罪嫌疑人已经供述全部犯罪事实,其中75名犯罪嫌疑人被刑事,案件目前正在进一步侦办中。

  人不知道,自己被拉进的所谓“百人群”,里面只有自己一个是真实的投资者,其他全是托儿。潘建光向记者介绍了该团伙的作案手法。

  警方发现,该团伙包下了写字楼整整一层作为办公地点,面积有五六百平方米。潘建光说,这样做的目的是向伪装自己“实力雄厚”。主要嫌疑人通过各种渠道购买个人信息,分发给业务员。

  “老板给业务员下的硬指标是每天加够30个好友。”潘建光说。业务员将微信换成俊男的头像,通过信息搜索者的微信,人一旦通过好友,业务员就会把人拉进一个所谓的VIP“百人群”。

  而“百人群”可谓量身定制,基本上是每个人就一个群,其他99%的都是业务员的“马甲”,或是聊器人。群主推荐股票时,托儿们就点赞、鼓掌,分享听了群主推荐后赚钱的经历。

  通过营造气氛和感情培养,慢慢地,人开始相信群主是一位“广大”的投资人。这时,群主开始推荐人玩一些所谓更容易获利的投资,也就是虚构的炒卖纪念币,并发送一个链接让人下载纪念币交易APP。

  “其实这个APP是该团伙从南京一家公司花几千块钱买来的,是一个虚拟平台”,潘建光介绍,系统背后有专人操控纪念币的涨跌行情、曲线K线。当者开户买入后,第一次就能赚10%,而且还能取出套现。等到者抵不住,追加大量资金进入后,该团伙就会通过修改后台的数据,把人的钱连本带利地吸干。

  5月24日,深圳警方开展了第6次打击整治信息专项行动,对信息背后的平台类诈骗、发布虚假信息拉人炒股金融类诈骗、非法买卖个人信息等违法犯罪活动进行严厉打击,行动共缴获非法个人信息139万余条。

  据了解,此次全市范围的打击行动共查处涉信息违法犯罪24个,其中房地产中介公司2个、小额贷款公司4个、金融投资咨询公司9个、银行催收公司2个、互联网推广公司2个、网络投资公司2个。